Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (U.S. Department of Justice) heeft bekendgemaakt dat zakenman en voormalig Conservatrix-eigenaar Greg E. Lindberg (56 jaar) door de Amerikaanse rechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Daarnaast is hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van maar liefst 1,655 miljard dollar (zo’n €1,5 miljard euro). Lindberg is veroordeeld voor zijn rol in een grootschalige fraude-, witwas- en omkoopconstructie.
Waarvoor is Greg Lindberg precies veroordeeld?
Uit de juridische documenten en bewijsvoering van de Amerikaanse rechtbank blijkt dat Lindberg tussen 2016 en 2019 een omvangrijk netwerk van misleiding heeft opgezet:
- Doorsluizen van premiegeld: Lindberg liet verzekeringsmaatschappijen die hij beheerde meer dan $2 miljard aan leningen en beleggingen investeren in zijn eigen gelieerde bedrijven.
- Misleiding van toezichthouders en polishouders: hij en zijn mede-samenzweerders omzeilden wettelijke solvabiliteitseisen en verstrekten valse financiële overzichten aan toezichthouders en ratingbureaus om de werkelijke financiële situatie van zijn bedrijven te verhullen.
- Persoonlijke verrijking: Lindberg gebruikte de gelden van verzekerden onder meer om voor zichzelf meer dan $125 miljoen aan leningen “kwijt te schelden” en financierde hiermee een luxueuze levensstijl, waaronder de aanschaf van privévliegtuigen, landhuizen en een superjacht.
- Omkoping: toen de fraude aan het licht dreigde te komen, probeerde hij toezichthouders om te kopen om het toezicht op zijn bedrijven te beïnvloeden.
Wat betekent deze uitspraak voor de polishouders van Conservatrix?
Het faillissement van Conservatrix in 2020 was het rechtstreekse gevolg van het financieel uithollen van de verzekeraar en het niet-nakomen van solvabiliteitsafspraken nadat het bedrijf in handen van Lindbergs maatschappij kwam. Voor de polishouders van Conservatrix is het nu zaak om:
- Erkent te worden als slachtoffer. De veroordeling bevestigt dat polishouders het slachtoffer zijn geworden van een opzettelijke, grootschalige fraude. Het Amerikaanse rechtssysteem merkt de gedupeerde verzekerden van de door Lindberg beheerde maatschappijen formeel aan als slachtoffers.
- Toegang te krijgen tot de toegewezen restitutie. De rechter heeft een restitutieorder opgelegd van $1,655 miljard. In de praktijk zal het Amerikaanse Ministerie van Justitie proberen beslag te leggen op de activa van Lindberg en zijn gelieerde entiteiten om deze fondsen te verdelen onder de getroffen partijen en faillissementsboedels.
Of de polishouders van Conservatrix erkent gaan worden als slachtoffer en of de polishouders van Conservatrix toegang gaan krijgen tot de toegewezen restitutie is nog onbekend. De exacte uitkering en de mate waarin dit bijdraagt aan de boedel van Conservatrix hangt af van het daadwerkelijk uitgeoefende beslag en de verdere afwikkeling door de curatoren. Daarvan worden we op de hoogte gehouden door middel van de openbare verslagen van de curatoren.
Meer informatie:
2023-02-23 Bill of indicment (formeel aanklachtdocument)
Link naar persbericht